物产中拓股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

        

        

        

        

        原题目:物产中拓备有限制2017最初届暂时伙伴大会决议公报

        公司和董事会会员合奏誓言A的确凿性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或伟大减少。

        特殊促使:国会拨准的快慢缺少补充。、排斥或修正提议。

        一、国会与列席

        1、国会传唤时期:

        (1)现场国会: 2017年1月6日(星期五)午后14:30(2)体系开票:深圳股权证券交易所贸易体系开票时期为:2017年1月6日,午前9:30:11:30.,午后13∶00-15∶00 ;体系开票体系的开票时期:2017年1月5日午后15∶00至2017年1月6日午后15∶00击中要害恣意时期。

        2、国会得第二名:杭州市下城区文晖路303号浙江交通空军大队大厦10楼1018国会室

        3、叫进来风尚:现场开票与体系开票的兼备

        4、叫进来人:董事会

        5、节目主持人:公司董事长袁仁俊绅士

        6、国会的传唤契合公司条例。、伙伴大国会事整齐的、深圳股权证券交易所上市整齐的及答案细则等、规章和标准化锉刀。

        二、列席国会

        1、大会合奏列席:有11名伙伴和伙伴代表伙伴。,代表备有235,366,925股,公司总有决议备有的总额。。

        流行:

        有6名伙伴和伙伴代表伙伴,代表备有235,215,925股,公司总有决议备有的总额。;

        社区5名伙伴染指了伙伴网上开票。,代表备有151,000股,代表公司的总开票权。。

        (2)休息参谋的列席位置:

        公司董事、监事、高级管理参谋列席了国会。,湖南开元法度公司唐建平、刘佩法学家表示了这次国会。。

        三、思索开票的提名

        国会是经过现场开票和网上开票的方法停止的。,国会照顾的导致列举如下。:

        1、向前公司外用的许可证校正条例草案的思索

        开票位置:赞同235,366,925股,占列席国会无效决议备有总额的100%;反0只股权证券,占列席国会无效决议备有总额的0%;弃权0股,占列席国会无效决议备有总额的0%。

        投票导致:伙伴在国会上经过了这项账单。。

        2、照顾《向前拟变卦公司名称、股权证券缩写与营业范围突变

        开票位置:赞同235,366,925股,占列席国会无效决议备有总额的100%;反0只股权证券,占列席国会无效决议备有总额的0%;弃权0股,占列席国会无效决议备有总额的0%。

        投票导致:伙伴在国会上经过了这项账单。。

        3、照顾修正答案的账单。

        开票位置:赞同235,366,925股,占列席国会无效决议备有总额的100%;反0只股权证券,占列席国会无效决议备有总额的0%;弃权0股,占列席国会无效决议备有总额的0%。

        本账单为特殊决账单,本账单经列席伙伴大会无效决议备有总额的2/3赞同经过。

        投票导致:伙伴在国会上经过了这项账单。。

        《浙商中拓空军大队备有限制公司答案》全文详见2017年1月7日巨潮信息网()。

        四、法学家的法度建议

        1。法度公司名称:湖南开元法度公司;

        2。法学家姓名:唐建平、刘佩;

        三。结论性建议:20年度公司第一流的暂时伙伴大会传唤、叫进来顺序契合公司条例、《股票上市的公司伙伴大会整齐的》等法度、法规、公司答案的标准化锉刀和规则;公司2017年最初次暂时伙伴大会列席国会参谋资历及国会叫进来人资历合法无效;最初次特殊伙伴大会投票顺序和导致。

        五、后补的文档:

        1、2017最初届暂时伙伴大会决议;

        2、湖南开元法度公司期的《向前物产中拓备有限制公司2017年最初次暂时伙伴大会的法度建议书》。

        专门地关照

        物产中拓备有限制董事会

        217 1月7日回到搜狐,检查更多

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