贴壁纸信号:600348 股简化:阳泉煤炭工业 编号:2018-050

    董事会和公司整个董事以誓言约束、给错误的劝告性州或伟大空投,又其使满足的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

   一、董事会集合

    (1)这次联邦储备委员会集合的激发适合有关规则;、行政规章、明智地使用、公司条例的标准化档案和规则。

    (二)这次董事会集合的印制的广告和推论的于2018年11月5日以电子邮件和以书面形式方法收回。

    (三)这次董事会集合于2018年11月9日(星期五)9:00以通信投票权方法激发。

    (四)列席董事会集合的董事人数应该9人。,列席集合的董事人数为9人。。

    (五)这次董事会集合由公司董事长王强掌管,相当多的高管列席了集合。。

   二、董事会集合的评议

    (1)投票权时装董事的广告。:9票同意。,0票支持,0弃权,评议和经过法案。鉴于公司董事长王强任务变更,不再使从事董事会主席。确保董事会的正常的运作,搁浅《股票上市的公司明智地使用原则》、公司《 公司条例及及其他相干法度 规章和标准化档案,经公司界分使合作阳泉煤炭工业(群)有限责任公司名声,杨乃世是公司第六感觉届董事会的攻读学位者,股选项 西方集合经过 从董事会第六感觉届集合之日起至呼出日期。

    (二)投票权激发四分之一的暂时使合作MEE的广告:9票同意。,0票支持,0弃权,评议和经过法案。搁浅《人民共和国公司条例》的有关规则,公司拟于2018年11月28日(星期三)14:30在阳泉煤炭工业(群)有限责任公司集合中心激发2018年第四次暂时使合作大会。使满足详见公司于2018年11月10日在上海贴壁纸交易所网站()见报的2018-51号公报。

特意地印制的广告。

阳泉煤炭工业(群)均摊有限公司
2018年11月10日董事会

   附件:杨乃世公主简历

    杨世时,男,汉族,生于1963年9月,山西寿阳人,中共党员,硕士研究生学历,煤炭获得高级工程师。阳泉闽北煤矿陆续两名工作、副队长、队长,安完全首长、首长;阳泉煤炭工业(群) 均摊有限公司1矿 党委委员、副矿长、矿长;山西平朔佳恩煤业均摊有限公司董事长。、党中央委员会;金东煤炭明智地使用有限公司总经理;教区牧师Yangyang煤业群副总统。、保安的监察司主任。

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