); 董事会和公司非常董事包管、给错误的劝告性国家的或重大的落下,与其物质的可靠性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

要紧物质指出:

这次聚会有不鼓励吗?:无

一、聚会与列席

(1)同伴大会的时期。:2015年10月29日

(二)同伴大会的安放:广东深圳大梅沙喜来登酒店

(三)列席聚会的普通同伴和持票人:

(四)决议办法假设适合,由大会掌管等。。

同伴大会由董事会用电话圆形的。,采取现场开票和建立工作关系开票相结合的方法。,聚会用电话圆形的、公司条例和公司条例的顾虑规定。聚会由公司董事长高国富神学家掌管。。

(五)公司董事、监事和书记员的列席

1、 公司13名董事,结合13人;

2、 5位在职者监事,结合2人,中西部及东部各州的县议会主席戴志豪神学家,张建伟神学家,掌管、袁松文神学家因列席等等聚会而未能列席聚会。;

3、 董事会书记员马新神学家列席了聚会。。

二、娱乐思索

(1)非积聚开票动机

1、 票据清晰度:《忧虑选择玛战略总裁瑞卡德斯神学家为柴纳中国太平洋保险业者(部队)股份有限公司第七届董事会孤独董事的请求》

回顾成功实现的事:经过

开票形势:

李佳世神学家中选第七届董事会孤独董事。主要成分顾虑金科玉律,董事资历须经中华人民共和国保险业者鼓励。

2、 票据清晰度:《忧虑选择张新玫未婚妻为柴纳中国太平洋保险业者(部队)股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的请求》

回顾成功实现的事:经过开票形势:

选择张新玫未婚妻为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。主要成分顾虑金科玉律,其监事的资历麝香经柴纳保险业者鼓励。。

(二)重大的问题,5%以下同伴的开票形势

三、顾问见证人形势

1、同伴大会审阅的法度公司:北京市金都法度公司

顾问:吴孟潞、葛家英

2、顾问鉴定结论之我见:

集合同伴大会、很顺序是适合法度的。、规程细则和规程;列席聚会、用电话圆形的人的资历是合法无效的。;聚会的决议顺序和决议成功实现的事是无效的。。

四、备查论文列入

1、董事会签字并验明同伴大会决议;

2、法度公司理事签字的法度意见书。

柴纳中国太平洋保险业者(部队)股份有限公司

2015年10月30日

安全的编码:601601 安全的省略:柴纳骗子

编号:临2015-044

柴纳中国太平洋保险业者(部队)股份有限公司

监事退职圆形的书

要紧指出

中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事包管、给错误的劝告性国家的或重大的落下,与其物质的可靠性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

归休出现,张建伟神学家已向中西部及东部各州的县议会忍受辞呈。,辞去公司的能解决设岗。张建伟的退职于2015年10月29日失效。。张神学家证明,与苏比董事会没有差异。,让它垂下来。,何苦圆形的公司的同伴。。

公司中西部及东部各州的县议会对神学家表现补品的感激。。

本公报。

柴纳中国太平洋保险业者(部队)股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二10月30日15

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